证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-012
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日下午在上海市徐汇区番
禺路 876 号一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行
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动方案的议案》
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》
（公告编号 2026-013）。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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