证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-020
播恩集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。
级管理人员列席会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会的 4 位独立董事（其中 1 位为离任独立董事）分别向董事
会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述
职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
年度总经理工作报告的议案》。
《2025 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2025 年生产经营情况和对
年年度报告及摘要的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》阐述了公司 2025 年度董事会
审计委员会履职情况和对 2026 年度工作的计划与期望。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
年度内部控制评价报告的议案》。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具
了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具
了年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
于独立董事独立性自查情况的议案》。
关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决，报告期内任职的独立董事向董
事会分别提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会对其独立性作出
了专项评估意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
《董
事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经与会董事认真讨论
与审议，出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，逐项
表决结果如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
《董
事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经与会董事认真讨论
与审议，出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，逐项表
决结果如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
司 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
制评价报告的核查意见；
金存放与使用情况的专项核查意见；
特此公告。
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