证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-022
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室以通讯的方式召开。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026 年第一季度报
告全文》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
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