证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-007
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议
做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”
部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会听取了总经理严德平先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为本
报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执
行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公
司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内
部控制审计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议
案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员陈波回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事严德平、严书景、陈波、
孙小宏回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公
司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事严德平、严书景回避
表决。
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构华安证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华安证券股份有限公
司发表了明确无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2026 年 5 月 21 日 14 时 30 分召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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