证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-009
江苏国茂减速机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2026 年 4 月 24 日以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠
先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一） 审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
股本为 656,632,480 股，以此计算共计拟派发现金红利 65,663,248.00 元（含
税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调
整情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2025 年度利润分配的公告》
（公告编号：2026-010）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏国茂减速机股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报
告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于确定 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国
茂股份关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-012）。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见，因本议案涉及薪酬
与考核委员会薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提
交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于确定 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国
茂股份关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬的公
告》（公告编号：2026-012）。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。
关联董事徐彬、陆一品、王晓光对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》
机构及内控审计机构，相关审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用)需
根据公司的业务规模等因素，并按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和
需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素协商确定。
提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与
会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2026 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-013）。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于前期向各银行获得的授信额度将陆续到期，现根据经营发展需要，公司
及下属子公司 2026 年度拟向银行申请 262,000 万元的综合授信额度（最终以银
行实际审批的授信额度为准）。授信期限自本次董事会审议通过之日起至 2027
年 4 月 30 日止。具体授信额度如下：
单位：万元 币种：人民币
银行名称 授信额度
中国银行股份有限公司常州武进支行 50,000
中国农业银行股份有限公司常州武进支行 30,000
中国建设银行股份有限公司 30,000
江苏银行股份有限公司常州分行 25,000
兴业银行股份有限公司常州分行 45,000
江南农村商业银行股份有限公司 30,000
中信银行股份有限公司常州武进支行 33,000
南京银行股份有限公司启东支行 5,000
兴业银行股份有限公司启东支行 8,000
中国工商银行股份有限公司启东人民东路支行 2,000
上海浦东发展银行股份有限公司启东支行 2,000
招商银行股份有限公司启东支行 2,000
合计数 262,000
为提高工作效率，授权公司董事长或子公司执行董事分别代表公司、子公司
与银行机构签署授信融资的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及所属子公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的
情况下，在授权期限内使用单日最高余额上限不超过人民币 18.5 亿元的闲置自
有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2026 年
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事徐国忠、徐彬对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事李芸达、王建华、邹成效回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于摩多利智能传动（江苏）有限公司 2025 年度
未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
（江苏）有限公司（以下简称“摩多利传动”）实现净利润为 1,981.14 万元，
其中：归属于母公司所有者的净利润为 1,986.41 万元，归属于母公司的非经常
性损益为 108.33 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 2025 年度净
利润为 1,878.08 万元。
摩多利传动 2023 年度-2025 年度累计实现的扣非归母净利润为 5,375.09 万
元，2023 年度-2025 年度累计业绩承诺完成率为 74.65%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的
公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过的
部分议案涉及股东会的职权，特提请召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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