证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-021
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于
的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事黄浩、覃奀垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本
议案回避表决。
表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委
员一致同意该议案。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》等相关文件。
三、审议通过《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事黄浩、覃奀垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本
议案回避表决。
表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委
员一致同意该议案。
本议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量
进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公
司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记；
关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
他相关协议；
对象人数、授予数量等），在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需
得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事黄浩、覃奀垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本
议案回避表决。
表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。
本议案尚需股东会审议通过。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
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