证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-024
澜起科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2026 年 4 月 12 日以邮件方式
向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必
要信息。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
《公司 2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项
规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事
保证《公司 2026 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》。
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务
及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年具体工作量及
市场价格水平，确定 2026 年度财务和内部控制审计费用。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任
理制度>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约
束机制，充分调动其积极性与创造性，提升公司经营管理效益，并推动公司实现
可持续发展，公司董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司
董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等进行了规定。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，参考同行业上市公
司董事报酬方案，并结合公司实际情况，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（1）独立董事：公司除承担独立董事履行职务所需的费用外，还应支付每
人每年 36 万元人民币（税前）的津贴，独立董事津贴按月支付。
（2）非独立董事：
①在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的非独立董事，均
按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。其
中，由董事会任免的职务，其薪酬方案由公司董事会决定；非由董事会任免的职
务，其薪酬方案按照公司人力资源管理制度执行。
②未在公司或下属子公司兼任其他职务的非独立董事，公司除承担其履行职
务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。
上述董事薪酬方案与公司现行董事薪酬方案一致，并适用于 2026 年度及后
续年度。如果董事薪酬方案进行调整，应按照相关规定履行审议程序；如果董事
薪酬方案维持不变，则无需每年再履行相关审议流程。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》以及《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》（尚需经股东会审议批准）、《公司董事会聘用人员薪酬管理
办法》的相关规定，结合公司经营计划，拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬
方案及绩效指标，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
及其他福利构成，其中，高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
董事杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai 先生作为公司高级管理人员，回避对
本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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