证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2026-002
四川浪莎控股股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2026 年 4 月 25 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十二届董事会第四次会议，
会议于 2026
年 4 月 14 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、总经理、副
总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十二届董事会董事长翁荣
弟主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司
法》、
《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 5 名董事审议，
以书面记名方式进行了投票，现将会议审议表决结果公告以下：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作
报告》
。
二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2025
年度述职报告》
。
按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事
罗仲伟、虞晓锋、赵克薇分别向本次会议提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。3 名独立董事年度述
职报告待提交年度股东大会述职报告。具体内容详见公司于 2026 年
度独立董事述职报告》
。
三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》
。
本议案提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会
及《公司 2025 年年度报告摘要》按照预约时间进行披露，待提交股
东会审议批准。详细内容详见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上海证
券交易所网站。
四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》
。
五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
内部控制评价报告》。公司 2025 年度内部控制评价报告经公司第十二
届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，已提交第十二届董
事会第四次会议审议。董事会同意年审会计师事务出具的内部控制审
计报告。内部控制审计报告和内部控制评价报告详见 2025 年 4 月 28
日上海证券交易所网站公司公告。
六、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 2400 万元的议案》。
因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际
生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2025 年 1-12 月公
司实现净利润 32,320,503.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并
报表未分配利润为 92,372,003.40 元。依据浙江浪莎内衣有限公司股
东会决议，会议同意本次全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司
现金分红 2400 万元。
七、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浪莎内
衣 2024 度计提存货跌价准备的议案》
。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对
按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞
销的库存商品、发出商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部
分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存
货跌价准备 1320.68 万元，计入了 2025 年资产减值损失。
按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公
司 2025 年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2025 年 12 月 31 日
存货跌价准备账面余额 6405.93 万元，其中：2025 年期初账面余额
董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控
制制度相关规定，符合公司库存商品、发出商品、原材料、包装物等
存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
八、4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2025 年日常关联交易执行情况的议案》
。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通
过，详细内容详见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上海证券交易所
网站，公司临时公告“临 2026-003”号。
九、4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2026 年预计日常关联交易事项的议案。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通
过，详细内容详见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上海证券交易所
网站，公司临时公告“临 2026-003”号。
十、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了年审会计师出具
的《四川浪莎控股股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项报告》
。2025 年度公司不存在大股东及其
关联方占用上市公司资金行为，不存在上市公司为大股东及其他法人
违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具的《四川浪莎控股股份公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》内容并公
告披露。
十一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审
计委员会 2025 年度履职情况报告》。履职情况报告全文，详见 2026
年 4 月 28 日上海证券交易所网站公司公告内容。
十二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计
委员会对年审会计师事务所年度履行监督职责情况的报告》。本报告提
交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，监督职责情况的报告全文详见 2026 年 4 月 28 日上海证
券交易所网站公司公告内容。
十三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于
对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。本评估报告提
交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，履职情况的评估报告全文，详见 2026 年 4 月 28 日上海
证券交易所网站公司公告内容。
十四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事独立性自查情况的专
项意见详见 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站公司公告内容。
十五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案》
。详细内容详见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上
海证券交易所网站，公司临时公告“临 2026-004”号。
十六、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财
务报告审计机构的议案》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，提请股
东会审议并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。详细内
容详见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临
时公告“临 2026-005”号。
十七、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年内
控审计机构的议案》
。
董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年内控审计机构，提请股东会审议并授权董事会根据会
计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见 2026 年 4 月
十八、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《四川浪莎
控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。本制度提交
董事会审议前已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过，
《四川浪莎控股股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》待提交股东会审议通过执行。制定的制度详见
十九、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2025 年年度股东会的议案》。会议召开内容【关于召开公司 2025
年年度股东会的通知】请见 2026 年 4 月 28 日上海证券报和上海证券
交易所网站，公司临时公告“临 2026-006”号。
特此公告。
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