证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2026-007
北京华胜天成科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会
议于 2026 年 4 月 24 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会
议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的
规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《2025 年度利润分配预案的公告》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《2025 年度独立董事述职报告（王雪春）》《2025 年度独立董事述职报告（苏
中兴）》《2025 年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告》。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
关联董事王维航先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《2026 年日常关联交易预计的公告》。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案尚需提交股东会审议。
的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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