证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2026-004
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
四、审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年末累计可供
股东分配的利润为 922,486,857.64 元。
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计派发现金红利 5,756.40 万元（含
税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本
议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本公司董事会
提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可
以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并
在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。
授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东
会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本
议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
七、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案
尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审阅。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事齐保垒、张艳、张友
法回避表决。
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十五、审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督
职责情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十六、审议通过了《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
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十七、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
审查公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬，对公司 2025 年度董事、高级管
理人员具体薪酬予以确认。
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避
表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。
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十八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，结合公司经营目标、考核体系以
及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026
年度薪酬标准，具体内容如下：
独立董事津贴，按年发放，按照不超过税前 10 万/年支付报酬，实际领取薪
酬提请股东授权董事会根据独立董事的履职评价等具体情况决定。
未在公司担任管理职务的非独立董事以及高级管理人员，包括基本薪酬和绩
效薪酬，其中基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情
等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬：与公司年度经营绩效相挂钩，考核
结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
在公司担任管理职务的非独立董事，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上
限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但因涉及本人事项均回避
表决，一致同意提交本次董事会审议。本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。
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十九、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金
可以滚动使用，自股东会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行
使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
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二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、
被提名人确认，第七届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成
独立董事候选人：齐保垒、金华、曹新亚
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人事项时均回避表决。
此议案事先经公司董事会提名委员会审议通过，此议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
二十一、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超
过 16 亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行
承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。此议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议。
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二十二、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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二十三、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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二十四、审议通过了《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十六、审议通过了《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十七、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十八、审议通过了《关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系
统研发及产业化项目增加投资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事先经公司董事会战略委员会审议、独立董事专门会议审议通过。此
议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十九、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
三十、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年四月二十八日
附件一：董事候选人简历
陶兴：男，36 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日至今担任公司副总经理、董事，2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。
陶兴先生现持有公司股票 71,832,252 股，占公司总股本比例 7.49%；与本
公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陶安祥：男，68 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。
曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物
（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市
优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标
兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经
营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）、靖江市功勋企业家（2017 年）、苏
商智能制造领军人物（2017 年）、泰州市十佳企业经营者（2018 年）、靖江市优
秀企业家（2019 年）、东兴镇功勋企业家（2020 年）等荣誉称号。现任江苏亚星
锚链股份有限公司名誉董事长。
陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；
本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
陶良凤：女，53 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，
陶良凤女士现持有公司股票 4,884,800 股，占公司总股本比例 0.51%；与本
公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，53 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚
链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。
曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006
年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限
公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票 1,575,380 股，占公司总股本比例 0.16%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，56 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市
第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至
星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票 3,418,190 股，占公司总股本比例 0.36%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
沈义成：男，57 岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987 年 11 月至
工；1993 年 3 月至 1999 年任靖江锚链厂人事科长；2000 年至 2007 年 6 月任江
苏亚星锚链有限公司人事科长；2007 年 7 月至今任公司总经理助理。现任公司
总经理助理、董事。
沈义成先生现持有公司股票 3,451,800 股，占公司总股本比例 0.36%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
齐保垒：男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013 年
以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚
链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》所要求的独立性。
曹新亚：男，48 岁，中国国籍，本科，二级律师。2017 年 8 月至 2021 年 7
月就职于江苏法舟（靖江）律师事务所；2021 年 9 月至今作为主任就职于江苏
三问律师事务所。曹新亚先生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。
曹新亚先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，曹新亚先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚
链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》所要求的独立性。
金华：男，63 岁，中国国籍，中共党员；注册会计师，正高级会计师，硕
士研究生学历；2014 年 10 至 2023 年 3 月任中国华能集团华东公司总经理。金
华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
金华先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，金华先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链
股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》所要求的独立性。
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