证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-018
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于
席董事 8 人，实际出席董事 6 人。董事史元晓先生因故请假，委托董事周菡语女
士代为出席会议并表决；独立董事蒋浩先生因故请假，委托独立董事谢会丽女士
代为出席会议并表决。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《财
务管理制度（2026年4月）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
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