证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2026-017
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2026 年 4
月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董
事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
经审核，与会董事一致认为：
《2025 年年度报告》全文及摘要所载资料内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经第五届董事会审计委员
会会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会出
具了关于独立董事独立性评估的专项意见。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审核，与会董事一致认为：《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地
反映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方
面的工作及取得的成果。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的尤振审字[2026]第 0502
号《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
为
-78,628,716.87 元，加上年初未分配利润-1,238,728,651.02 元，实际可供股东分配
的利润为-1,317,357,367.89 元。母公司实现的净利润为-70,158,939.24 元，加上年
初未分配利润-1,188,539,316.12 元，可供股东分配的利润为-1,258,698,255.36 元。
鉴于公司 2025 年度可供股东分配利润和母公司可供普通股股东分配利润为负，
公司 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2025 年度
分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，与会董事一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于
内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2026
年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案关联董事姜河先生、张立先生回避表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2026
年度董事薪酬方案》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，同意直接提
交董事会会议审议。
本议案公司第五届董事会全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 8 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
依据《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
依据《公司法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，公司制定了《董事薪酬管理制度》，本制度生效之日起原《董事津
贴管理制度》废止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为
部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿元。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会认为：本次担保事项有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利
益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能对其
经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，符合有关
法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司独立性。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，根据实际经营情况，公司控股
股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司董事
长李柠先生拟为公司及控股子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过 3
亿元（以下简称“本次担保”），期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。本
次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担保。
为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先
生拟分别向公司及控股子公司提供额度不超过人民币 5,000 万元、3,000 万元的
无息借款，期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称“本次财务资
助”）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且
不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于接受关联方向
公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，审查意见如下：本次担保、本次
财务资助体现了公司控股股东沐朝控股、实际控制人李柠先生对公司发展的支持，
有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规
范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会会议审议，关联董事应当回避表
决。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案关联董事李柠先生回避表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
经与会董事认真核查，一致认为：
《2026 年第一季度报告》所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2026 年第一季度报告》中的财务信息已经第五届董事会审计委员会会议
审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 3:00 在北京市朝阳区东三环北
路甲 19 号楼 11 层会议室召开 2025 年年度股东会，会期半天。具体内容详见同
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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