证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-006
上海司南导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知和材料于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，
本次会议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：
以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人），全部高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
规定，切实履行董事会赋予的职权，认真组织实施董事会决议，勤勉尽责地开展
工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《证券法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行
股东会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权
益。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事周志峰、韩文花、邹
桂如回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查
意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放、管理
和使用情况出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
经审议，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划，同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》
（公告编号：2026-008）。
（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
（十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王永泉、王昌回避表
决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查
意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
（十六）审议通过《关于新增会计估计的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于新增会计估计的公告》（公告编号：2026-012）。
（十七）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：本议案全体董事回避表决，无法形成有效决议，直接提交 2025 年
年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-013）。
（十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王永泉、翟传润、张春
领回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-013）。
（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积
极性、主动性及创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文
件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）审议通过《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》规定，鉴于本激励计划部分原激励
对象因个人原因离职不再具备激励对象资格以及公司 2024 年限制性股票激励计
划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，董事会同意将上述已
授予尚未归属的共计 1,428,869 股限制性股票作废失效。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事翟传润、张春领回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-014）。
（二十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查
意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。
（二十二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨 2026 年度行动
方案》。
（二十三）审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2026-016）。
（二十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
特此公告。
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