证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2026-008
浙江金盾风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董事会会议通
知于 2026 年 4 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先
生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认真审议了公司《2025 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告全文》
及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会在审阅《2025 年度总经理工作报告》后认为，2025 年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了稳定的发展。同意通
过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审阅，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，
独立董事徐伟民先生、朱建先生、李宗吾先生向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见与本公告同日在巨
潮资讯网披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、六董事
和高级管理人员情况、3 董事、高级管理人员报酬情况” 之内容。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
王淼根系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
徐伟民、朱建、李宗吾系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈根荣、阳洪、黄岳钬系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案均经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上述议案须提交公司股东会审议。
经审阅，2025 年度内公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合
公司有关薪酬政策、考核标准。董事会同意公司高级管理人员 2025 年的薪酬考
核结果。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
王淼根、陈根荣系关联董事，回避该议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的
审计机构，提供报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期
一年。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要
求和审计范围与审计机构协商确定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度公司
审计机构的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
经审阅，董事会同意《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见
与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》及《公
司章程》等法律法规相关规定，鉴于 2025 年末公司合并报表及母公司报表未分
配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的专项说明》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
董事会认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲
置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全
的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效
期自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可
循环滚动使用。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司因业务发展及生产经营所需，与关联方浙江诺盾消防股份
有限公司及下属子公司在 2026 年度发生日常关联交易，交易金额合计不超过人
民币 2,050 万元。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年度日常
关联交易的公告》。
因董事王淼根、陈根荣是浙江诺盾消防股份有限公司的共同实际控制人，王
淼根、陈根荣系关联董事，回避该议案表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情
况，经董事会审议，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
董事会认真审议了公司《2026 年一季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2026 年一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 6 月 26 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区
章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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