证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-013
三丰智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 14 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2026 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事
会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士向董事会递交了 2025 年
度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事沈道富先生（已届满离任）、黄勇先生、李德先生、刘惠好女
士对独立性情况进行了自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情
况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价
报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
董事会认为：报告期末公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均
为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，
从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，
不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025
年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、
公正的执业准则，完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同
意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请
综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2026 年度
向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的
公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案》；
根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以
确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》
之“第四节公司治理、环境和社会之（六）董事和高级管理人员情况”内容。
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案：独立董事薪酬标准为 5.58 万
元/年（含税），按月平均发放；公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外
的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或
其他职务的，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。高级管理人员根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。
公司 2026 年第三次独立董事专门会议全体独立董事回避表决本议案，同意
提交董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准
则第 8 号—资产减值》和公司制度的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减
值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价
值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本
次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产
减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
议；
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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