证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-039
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通
知，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯召开了第五届董事会第
七次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议
豁免通知时限要求。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决
议：
二、董事会会议审议情况
鉴于公司的参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）
业务发展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，同意公司按照持股比例连带
履行赞助函约定的义务。摩洛哥艾斯特与 Stellantis 在项目生命周期内预计发生
的合同金额约为 16,077 万元，本公司依据赞助函在前述合同范围内按照持股比
例履行相关义务。
具体内容详见公司同日披露的《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关
联交易的公告》。
关联董事郭慧对本议案回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议，股东会通知另行发出。
三、备查文件
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