证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-040
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议的通知于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由
其发表了同意的核查意见。
同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过
通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由
其发表了同意的核查意见。
三、备查文件
特此公告。
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