证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-012
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。
召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年 年度报告》《 2025 年年度报告摘要》同日 登载于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；
〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性进行了评估，认为
公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对
独 立 董 事 2025 年 度 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年度利润分配预案的议案》；
本议案需提交公司股东会审议。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年中期现金分红规划的议案》；
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规要求，同
时为简化分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满
足现金分红的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度
股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
本议案需提交公司股东会审议。
《 关 于 2026 年 中 期 现 金 分 红 规 划 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网
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年度非独立董事薪酬方案的议案》；
董事李茂洪、陈大江、刘风华、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网
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年度独立董事薪酬方案的议案》；
独立董事杨禾、林桂成、林雪峰回避表决。
董事会薪酬与考核委员会因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，
本议案直接提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事李茂洪、陈大江、刘风华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网
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公司 2026 年度审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
《 关 于 续 聘 公 司 2026 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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闲置自有资金委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同日登载于巨潮资讯网
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事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告〉的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〈2026 年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
为适应公司发展需要，结合公司实际运营情况，以及可转换公司债券转股情
况，公司拟变更注册地址及注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。注册
地址拟由原“广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号”变更为“广州市黄埔区瑞祥
大街 81 号”；注册资本根据截至 2026 年 3 月 31 日公司可转换公司债券转股情
况 ， 拟 由 原 42,423.1297 万 元 变 更 为 42,423.2258 万 元 ， 对 应 总 股 本 拟 由
章程》中涉及公司住所、注册资本、总股本等相关条款进行修订。
本议案需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人
士办理相关工商变更登记手续。
《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和修订后
的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》同日登载于巨潮资讯网
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公司 2025 年年度股东会的议案》。
《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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三、备查文件
特此公告。
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