证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-013
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日 15:30 在公
司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周毅先生、黄敏女士及独立董事郭孝东
先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2025 年度财务决算报告》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司
实现营业收入 995,635.51 万元，同比增长 21.74%，归属于上市公司股东的净利
润 41,400.44 万元，同比下降 22.31%，加权平均净资产收益率 4.35%，同比减少
归属于上市公司股东的净资产 961,198.41 万元，较年初增长 1.72%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意公司《2026 年度财务预算报告》。
公司董事会认为 2026 年度财务预算方案是在对 2025 年度各项工作进行全面
总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略
规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持续
-1-
经营和发展实际。
公司预计 2026 年全年实现营业收入 105.90 亿元。
特别提示：以上经营计划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，实际情况
取决于宏观环境、磷化工和新能源材料行业发展情况、市场供需格局以及经营
团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
同意公司《2025 年度利润分配预案》。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以
当前总股本 1,887,709,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含
税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 2025 年
度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，
公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。利润分配预案的具体
内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司执行<企业会计准则解释第 19 号>变更相关会
计政策的议案》
同意公司本次会计政策变更。
经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于印
发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号）规定进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地
反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存
在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
-2-
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司《2025 年年度报告》全文及摘要。
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2026 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
同意公司《2025 年度总裁工作报告》。
全体董事认真听取了公司总裁王利伟先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队在落实董事会及股
东会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意公司《2025 年度董事会工作报告》。
定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，全力保障
公司业务稳健发展。公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生分别向
公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
同意公司《2026 年第一季度报告》。
-3-
具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（九）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控
制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的要求。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年内部控
制审计报告》，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》
同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司独立董事唐雪松先生、郭孝东先生、张怀岭先生向董事会提交了《独立
董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评
估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为公司独立董事均
符合独立性相关要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意公司《关联交易管理制度》。
为充分保障公司中小股东利益，保证公司关联交易公允性，确保关联交易行
为不损害公司和全体股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
-4-
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条
款进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关于落实<上市公
司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟制
定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委
员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会
审议。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（十三）审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《关
于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等相关规定和要求，结合公司
实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，拟制定董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案。
本议案涉及公司董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委
员回避表决；本次董事会审议时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（十四）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 27 日 14:50 召开 2025 年年度股东会，股权登记日
-5-
为 2026 年 5 月 22 日。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
