证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-010
森林包装集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 25 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议由董
事长林启军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会听取独立董事述职报告
董事会听取了独立董事的 2025 年度述职报告。
三、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（四）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见：公司 2026 年度日常关联交
易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、
公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制
人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其
一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，经非关联
董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《2025 年度环境报告书》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（十）审议通过《内部控制评价报告》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见：公司已按照企业内部控制基
本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，保障了公司 2025 年度的
内部控制有效性。因此，我们一致同意该议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（十一）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
并获全票通过。
所有董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
并获全票通过。
表决情况：关联董事林启军、林启群、林加连回避表决，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全
票通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：关联董事张占江、颜建伟、胡苏芬回避表决，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（十六）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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