证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-040
山东步长制药股份有限公司
第五届董事会第四十七次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
（年度）会议的通知于 2026 年 4 月 17 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日下午
涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相
关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制
药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相
关规定，为总结公司 2025 年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股
份有限公司 2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《山东步长制
药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的
相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2025 年度的工作情况，公司独立董事
撰写了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
（汪浩、李洪武、宋夏云、
陈占明）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司独立董事独立性评估的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《山东步长制
药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的
相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况
进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项
报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2025 年度的履职
情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委
员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相
关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相
关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营
状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度审计报告》（XYZH/2026CDAA3B0082）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《山东步长制药股
份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）
股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营
和长远发展的前提下，公司提出 2025 年度末期利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配及提请股东会授权董事会
制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-041）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日，
并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确
定年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司对
会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关
联交易的议案》
公司 2025 年度及至召开 2025 年度股东会期间与关联方的日常关联交易预
计发生额为 217,950.00 万元人民币，2025 年度实际发生累计总额为 12,570.48
万元人民币。2026 年度及至召开 2026 年度股东会期间公司与关联方进行的日常
关联交易累计总额预计 218,660.00 万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关
联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提
交股东会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵菁已回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》以及《山东步长制药股份有限
公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司
编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-044）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公
司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不
超过 638,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的公告》
（公
告编号：2026-045）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2026 年度的生产
经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁
公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机
构申请授信总额不超过 88.90 亿元的综合融资额度。公司及控股子公司（含全资
子公司及非全资子公司）2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不
超过 58.90 亿元人民币的担保额度。
上述担保包含为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度预计融资额度及担保
额度的公告》（公告编号：2026-046）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
针对公司及控股子公司 2026 年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司 2026
年度预计对外捐赠总额不超过 15,000 万元（累计发生额）。公司及控股子公司
态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于 2026 年度预计对外捐赠额度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过 15 亿元的自有资金开展
理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过 15 亿元，额
度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度
董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定；本次 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第
一季度的财务及经营状况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准
则》等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2025 年
度公司拟计提资产减值准备合计 51,287.16 万元，确认公允价值变动损益-
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》
（公告编号：2026-049）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，于 2025 年 8 月披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
（以下简
称“
《行动方案》”）。根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，公
司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估，并编制了《2025 年度“提质
增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东
步长制药股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-051）及
《山东步长制药股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于制定<山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治
理准则》等法规，结合公司实际情况，制订该制度。《山东步长制药股份有限公
司高级管理人员薪酬与考核管理办法》相应废止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
该制度尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《山东步长制药股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-052）。
该议案董事会成员全体回避表决，直接提交至股东会审议。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，在符
合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，结合公司实际情
况，拟安排 2026 年中期分红。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配及提请股东会授权董事会
制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-041）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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