证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-011
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 24 日上午在公司 4040 会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群
先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配
预案及授权 2026 年中期分红的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
责情况的报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度审计委员会履
职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任审计机构的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年环境、社会和公
司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案实施情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对浙江省能源集团财
务有限责任公司风险评估报告的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会
审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事白路镇、周永胜已回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，与会认为：公司董事、高级
管理人员 2025 年薪酬支付、绩效考核和 2026 年度薪酬计划是结合公司实际经营
情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于
增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体委员回
避表决，本议案直接提交董事会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2025 年年度股东会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜
详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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