证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-019
深圳市中新赛克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日在以通讯表决方式召开，会议通知已于
并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员
列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市
中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意报出《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2026 年第一季度报告的书面确认意
见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均为关联董事，回避
表决，直接提交公司股东会审议。股东会召开的时间将另行通知。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司互动易平台信息的发布和回复管理，建立公司与投资者良好沟通
机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公
司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制订了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
三、备查文件
特此公告。
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