证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2026-019
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
事会第五十四次会议于 2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江
新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高级管理人员列席
会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
董事述职报告（黄新建）》《重庆建工 2025 年度独立董事述职报告
（温泽彬）》《重庆建工 2025 年度独立董事述职报告（曾勇）》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董
事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于计提资产减值准备的公告》（临 2026-020）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-021）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《公司 2026 年度融资计划》
公司 2026 年计划融资 213.80 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《公司 2026 年度担保计划》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
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于 2026 年度担保计划的公告》（临 2026-022）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报
告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
社会和公司治理报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的公告》（临 2026-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及
各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权；其余 2025 年内离任董事薪酬方案的
表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执
行情况及 2026 年度薪酬发放计划的议案》
因公司董事曾志凯先生兼任总经理、董事黄子俊先生兼任财务总
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监，在审议本人薪酬事项时回避表决，表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权；其余高级管理人员（包括 2025~2026 年内离任）薪
酬方案的表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控
股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于修订〈公司市场营销管理办法〉的
议案》
为规范公司市场营销活动，根据相关法律法规及相关规章制度、
规范性文件，结合企业实际，特制定本办法。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于公司 2026 年度投资项目后评价工作
计划的议案》
为进一步规范公司投资管理工作，防范投资风险，提高投资收益，
根据相关要求，公司拟开展投资项目后评价工作，并制定本计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的
议案》
同意召开公司 2025 年年度股东会，并将以下议案提交股东会审
议：
（1）公司 2025 年度董事会工作报告
（2）公司 2025 年度独立董事述职报告
（3）公司 2025 年年度报告及摘要
（4）公司 2025 年度利润分配预案
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（5）公司 2026 年度担保计划
（6）关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发
放计划的议案
（7）关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计情况的议案
（8）关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联
交易的议案
（9）关于修订《公司章程》的议案
授权公司根据具体情况安排发出召开 2025 年年度股东会的通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事还听取了《关于公司 2025 年度股东（大）会、董事会
决议执行情况报告》《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评
估报告》等报告事项。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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