证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-009
南微医学科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室
以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2026 年 4 月
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南微医学科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2025年年度报告》及《南微医学科技股份有限
公司2025年年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实
履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断
规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年3月
股本为186,606,016股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,606,016
元（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,241,406股，不参与本
次利润分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
况评估报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度审
计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为毕马威华振在资质等方面合
规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况评估报告》。
伙）履行监督职责情况报告>的议案》
董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》
等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事
会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。
本议案在董事会审议前已经提交董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、
CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、
CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会听取。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会审议通过。
报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评
估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
特此公告。
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