证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-013
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4
月27日上午8:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号
健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生
主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以
及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
公司总经理蓝波先生向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》，就 2025
年度总体经营指标完成情况及整体工作进展进行回顾，并汇报 2026 年度工作计
划。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会
核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，该报告需向公司年度股东会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度独立董事述职报告》、
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》勤勉尽责,履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计
工作和内部控制的工作，承接原监事会职权，审计委员会将 2025 年度履职情况
及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事
会审计委员会第十八次会议审议通过后，提请董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
公司根据经营计划、拓展计划、融资计划等编制公司2026年度财务预算方案，
财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现
取决于宏观经济环境、行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因
素，存在较大的不确定性，请特别注意。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。
公司在2025年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，
发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投
资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，
集团合并层面确认、计提资产减值准备85,682,162.64元。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请
董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年年度报告》及摘要。
此议案由第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请
董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健
之佳医药连锁集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请
董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘
公司2026年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
额度提供担保的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公
告》（公告编号：2026-017）。
董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与
考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议
案直接提交公司股东会审议。
该议案全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事薪酬、津贴及高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提
请董事会审议。
董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事薪酬、津贴及高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提
请董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提请股东会审议。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提
请董事会审议。
董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事薪酬、津贴及高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与
考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议
案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事薪酬、津贴及高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提
请董事会审议。
何中磊先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等相关法律法规和规
范性文件的规定，公司聘任何中磊先生为公司内部审计负责人。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况，基于对公司未来发展前景的
信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，
制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-021）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-022）
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
特此公告。
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