证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-024
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议通知于2026年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4
月27日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号
健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生
主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以
及参与表决董事人数符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
此议案经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，提交董事会审议。
审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有
关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务
状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整
性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信
息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年第一季度报告》。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
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