证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-020
通达创智（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
下午以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。公司于 2026
年 4 月 27 日先后召开第二届第三次职工代表大会及 2025 年年度股东会，选举产
生第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第
三届董事会第一次会议，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间要
求，会议通知于 2026 年 4 月 27 日以口头及书面通知方式向全体董事送达。经全
体董事共同推举，由董事王亚华先生召集并主持本次会议。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董
事王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《通达创智（厦门）股份有限
公司章程》
《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，选举王亚华
先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与
本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：
专门委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖
董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖
董事会审计委员会 沈哲 林晖、王腾翔
第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与
本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
高级管理人员：
总经理：尤军峰
董事会秘书：陈雪峰
财务总监：张芸彬
高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与
本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会提名委员会审议通过，其中《关于聘任公司财务总监的议
案》业经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
决议》；
议》。
特此公告。
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