证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-009
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出召开十届董事会第十九
次正式会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
议案：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第一季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人
员对公司 2026 年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确
认意见。
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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