证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-012
思创智联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 27 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16
日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，经与
会董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯
彻与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工作，报告内容符合公司的实际经营
情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事
规则》等规章制度的相关规定和要求，勤勉忠实地履行各项职责，积极推进董事
会决议的实施，不断完善公司的法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，
提高公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。公司现任及离任独立董事向董
事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
公司董事会依据现任独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况的报
告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
经与会董事审议，一致认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要包含的信
息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情
况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺
利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好
地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司未来经营发展需要，同意本次利润
分配方案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的专项说明》（公告编号：2026-016）。
经审议，董事会认为：为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标
的实现，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规
范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不
存在重大缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》、
《2025 年度内部控制审计报告》。
告>的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授
权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2026-017）。
及事项已消除的专项说明>的议案》
经审议，董事会认为，公司 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项
对公司 2025 年度报表的影响已消除。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对思创智联科技股份有限
公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消
除情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于 2024 年度审计报
告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明》。
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地
区薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直
接提交董事会审议。
基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地
区薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，其中薪酬与考核委员会委员魏
乃绪先生已回避表决。
本议案董事魏乃绪先生、王万元先生回避表决。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
经审议，全体董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际
情况和相关会计政策的规定，本次资产核销及大额减值计提后能更加公允地反映
公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值
准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-019）。
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会
同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超过人民币 2.1 亿元（含
本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业
务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美
元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。本次外
汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述
额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具
体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的
公告》（公告编号：2026-020）。
委员会履行监督职责情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对公司聘任的会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。经全体董事审议，一致同意通过《关
于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 合 并 资 产负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -245,793.74 万 元 ， 未 弥补 亏 损 金 额 为
总额三分之一。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正地评
价公司董事、高级管理人员的工作绩效，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公
司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公
司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周奕童女
士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-022）。
公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由
“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼 5 楼 503 室”变更为
“浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 3111 号云码科创园 3 号楼”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）和《公司章程》。
经与会董事审议，一致同意公司于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场投票
表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-024）。
经与会董事审议，一致认为公司《2026 年第一季度报告》的内容符合《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-025）。
根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，
董事会同意提名吴伟斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公
告》（公告编号：2026-027）。
三、备查文件
特此公告。
思创智联科技股份有限公司董事会
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