证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-027
苏州迈为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年
会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董
事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审
议工作。公司董事认真审阅了《2025年年度报告》，认为《2025年年度报告》所
载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委
员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告全文》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以公司 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券
账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 279,405,006
股，扣除回购专用证券账户 1,008,514 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此
计算 2025 年度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回
购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增
股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5 元（含税）不变，
相应调整利润分配总额。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚
金诚”）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期为一年。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资
格的专业审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专
业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2026 年度财务审计的工作要求。
认为续聘苏亚金诚为公司 2026 年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘苏亚金诚
为公司 2026 年度会计师事务所。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
公司保荐人发表了核查意见。公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。
本议案须提请股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度薪酬方案的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
公告》。
表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司
季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告
的编制及审议工作。公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委
员会审议通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025
年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
