证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2026－003
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议通知及会议材料于2026年4月17日以电子邮件或当面送达的方式发出。
会议于2026年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、
代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频
或电话参加了会议。
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2025年度总经理工作报告》，该报告客
观地反映了2025年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面
的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨
论与分析”章节。
公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东
会 上 述 职 。 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》（公
告编号：2026-004）同时登载于《中国证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
的专项说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《董事会关于公司2025年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）详见《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）详见《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
行监督职责情况报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事杜永忠、刘奎东、
卢浩然在表决时进行了回避。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。董事长邱晨冉，董事苏晓、
张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。
《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）详见《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证 2026 年度公司经营目标的顺
利完成，公司在 2026 年度拟向相关商业银行申请 80,119.52 万元的银行授信额度（其
中母公司拟向相关商业银行申请 43,567.52 万元的银行授信额度），期限自银行授信
之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
表一：贷款授信额度明细（母公司）
单位：万元
序号 银行名称 业务种类 2025 年授信额度 2026 年授信额度
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
合计 43,567.52 43,567.52
表二：贷款授信额度明细（合并）
单位：万元
序号 银行名称 业务种类 2025 年授信额度 2026 年授信额度
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
短期贷款
贸易融资
合计 82,935.64 80,119.52
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）详见《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）
详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司原有制度的部分条款已不适应新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上
市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对
管理制度进行全面、系统的梳理后，对部分管理制度进行修订。
《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-010）详见《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会拟定于2026年5月21日上午9:30召开2025年度股东会，审议董事会提
交的相关议案。
《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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