证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-002
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十四次会议的会议通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体
董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。
的法定人数。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
公司董事会听取了总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确
地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。
各位独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
于 2025 年度独立性自查情况的报告》，出具了《董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系
较为健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司将不断完善内
部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公
司出具了核查意见。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》于同日登载
于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
第一季度报告》。
案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
公 司 董 事 2025 年 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社
会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励和津贴等其他收入组成。其中基本薪酬根据岗位职责和工作能力情况，结合公
司产业规模，并参考行业及地区薪酬水平确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营
目标和个人绩效相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标及其个人履职情况，定
期进行综合考核后发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付。
（2）公司独立董事实行固定津贴制，津贴支付标准为每人每年人民币 6 万
元（税前）。
上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
方案的议案》
公 司 高 级 管 理 人 员 2025 年 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社
会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
关联董事顾挺先生、顾韧先生回避表决。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津贴等其他收
入组成。其中基本薪酬根据岗位职责和工作能力情况，结合公司产业规模，并参
考行业及地区薪酬水平确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相
挂钩。根据公司年度经营计划工作目标及其个人履职情况，定期进行综合考核后
发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。薪酬所涉及的
个人所得税均由公司统一代扣代缴。
董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会
发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，不
存在违规情形。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
员会履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
告的公告》。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 73,333,334 股扣减回购
专用证券账户 378,900 股后的 72,954,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 7,295,443.40 元（含税）。本年度不
送红股，不以资本公积转增股本。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《委托理财管理制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委
托理财管理制度》。
经审议，董事会认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续
聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审
计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2026 年度审计机构的公告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
公司董事会作为召集人定于 2026 年 5 月 22 日 14:30 召开 2025 年年度股东
会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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