证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-003
三湘印象股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（定
期）会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陈劲松、黄建，独立董事王建平以通
讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独
立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具
了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估
的专项意见》。
公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年初未分配
利 润 为 945,023,854.83 元 ， 2025 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-133,783,659.28 元，2025 年末未分配利润为 811,240,195.55 元。母公司财务
报 表 中 2025 年 初 未 分 配 利 润 为 256,955,211.99 元 ， 2025 年 度 净 利 润 为
-1,334,910.63 元，2025 年末可供分配利润为 255,620,301.36 元。按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年末可供分配利润为
为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展
战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2025 年度公司拟不进行利
润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计
机构，负责审计公司 2026 年年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具
体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内控审
计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参
照市场平均价格水平确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述
事项出具了内部控制审计报告。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2026 年整体经营计
划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会
对公司 2026 年度日常关联交易进行了预计。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表
决。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表
决。
本议案经第八届独立董事第六次专门会议审议通过。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2026 年度项目开发及日常经营
的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会对 2026
年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2026 年度新增融资担保（包括银行贷
款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 11.8 亿元（包括公司为合并报
表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2026 年度预计新增对外担保事项的公告》。
公司《2026 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026
年第一季度的经营状况和财务信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2026 年第一季度报告》。
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规的规定，对《公司章程》进行修订。董事会同意修订公司章程事宜，并提
请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司
章程》的备案等手续。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》全文。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司董事会同意制定《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（1）公司董事薪酬方案
独立董事以及外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职
务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事)的年度津贴为每年人民币
应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原
则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包
括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固
定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董
事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会同意修订《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部审计制度》。
鉴于本次董事会《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股
东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公
司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 召开 2025 年年度股东会，
审议相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
本次会议还听取了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计
委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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