证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-024
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 16 日发出通知，
本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。其中现场出
席 7 人，张永振先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事
长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
待遇管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国
机精工集团股份有限公司董事薪酬待遇管理办法》
。该议案在提交董
事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
企业内控体系工作报告>的议案》
从内控体系建设情况、内控体系监督评价情况对 2025 年度企业
内控体系工作做了全面总结。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理
委员会第三次会议审议通过并获全票同意。
计划和 2026 年审计项目计划>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理
委员会第三次会议审议通过并获全票同意。
审计工作质量自评估报告>的议案》
公司组织对 2025 年度内部审计工作质量进行了评估，从 2025 年
评估工作组织情况、2025 年评估结果、评估结果运用等方面做了总
结。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理
委员会第三次会议审议通过并获全票同意。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审
计与风险管理委员会第三次会议审议通过并获全票同意。
解除限售条件成就的议案》
关联董事蒋蔚、闫宁回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》，该
议案在提交董事会前，
已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议通过并获全票同意。
公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》同日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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