证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-10
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月
三十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，
摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2026年度预算方案》。
公司2026年度预计营业收入约95亿元，营业成本约54.5亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2025年度利润分配预案》。
公司2025年度利润分配预案内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-12）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过《2026年度内部审计工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，
详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，
详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》。
报告内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告
编号：2026-13）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，
详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
十二、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。
露的《2025年年度股东会会议材料》。
董事程进先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于兑现2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2025 年
度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效
管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
税前报酬总额
姓名 职务 备注
（万元）
饶怡 总经理 84.60 10 个月
杨磊 原总经理 16.69 2 个月
兰彭华 副总经理 72.53
税前报酬总额
姓名 职务 备注
（万元）
杨程皓 副总经理 63.20
赵健 副总经理 15.74 3 个月
赵璐 原副总经理（财务负责人） 38.56 7 个月
宋兴来 副总经理（财务负责人） 27.84 5 个月
刘杰 原董事会秘书 43.36 8 个月
胡涵 董事会秘书 14.04 3 个月
董事饶怡女士，董事、董事会秘书胡涵先生回避表决，其他7名
董事进行了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
十四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管
理制度>的议案》。
同意制定《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，具体情
况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》
及《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（草案）。
《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》自公司股东会审议
通过之日起实施，原《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》同时废止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
本次董事、高级管理人员责任保险投保方案及相关情况详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。
全体董事对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司股东会审
议。
十六、审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议
案》。
同意注册发行非金融企业债务融资工具的预案；提请股东会授权
董事会，由董事会进一步授权公司总经理办公会全权办理与本次注册
发行非金融企业债务融资工具有关事宜。
本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案及相关情况详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。该
议案尚需提交公司股东会审议。
十七、审议通过《2026年第一季度报告》，详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度
股东会，现场会议将于2026年5月19日下午14:30召开。具体情况详见
公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-14）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，将在公司2025
年年度股东会上述职。
特此公告。
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