证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-009
九江善水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于
席董事 9 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年
年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案财务报告部分已由公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，
公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作
进行了总结。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董
事会作《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司计划以截止 2025 年 12
月 31 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购股份 9,285,618 股后的股
份总数 205,350,882 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含
税），合计派发现金股利为人民币 30,802,632.3 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，
若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致
公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行
了认真评估，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025 年内部控
制评价报告》。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内
部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价及相关意见
的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为
募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告》，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出
具鉴证报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司编制了《2026 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合
相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案财务报告部分已由公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，
拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具
体审计费用由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年
度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及
相关绩效考核办法，结合公司 2025 年度经营目标的完成情况及董事、高级管理
人员的履职情况，对公司 2025 年度在任的董事及高级管理人员 2025 年度的薪酬
进行了考核与确认。同时，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，拟定了公
司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
所有董事均回避表决并一致同意提交股东会审议。
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公
告编号：2026-008）第四节公司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情
况 3、董事、高级管理人员薪酬情况，该事项已由公司薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议确认。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》（2026-018）。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，2025 年年度股东会拟定于 2026
年 5 月 20 日召开。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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