证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-033
转债代码：110817 转债简称：保利定转
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第 4 次临时
董事会于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年第一季度报
告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于“提质增效重回报”
行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司“提质增效重回
报”行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》
（公告编号 2026-
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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