证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-012
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 4 月 15 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉
先生召集并主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智
能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
（一）
《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的公告》
（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事高长泉、郭秀华、
高兆春回避；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编
号：2026-013）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（四）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，
主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司
整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险
可控，符合公司整体利益。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2025 年年度报告》及《浙海德曼 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（七）《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编
号：2026-014）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，同意提交股东会审议并授权管理层决定其审计费用，办理并签署相关服务
协议等事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十）《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（十一）《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（十二）《关于公司董事年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体董事
回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（十三）
《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于公司董事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事白生文回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十六）《2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（十七）《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十八）《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十）《关于计提 2025 年度减值损失的议案》
董事会认为：本次计提减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2025年12月31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于计提2025年度减值损失的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体董事
回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（二十二）《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需提交股
东会审议的各项议案。本次股东会采用现场加网络投票方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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