证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-017
海阳科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 27 日在公司会议
室召开第三届董事会第二次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通
过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯
方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
同意《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事
会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
况报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
同意《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：
（1）适用对象与期限
适用于公司 2026 年度在任全体高级管理人员。适用期限为 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日。
（2）薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由以下四部分构成：
①基本薪酬：根据岗位职责等因素确定，按月固定发放。
②绩效薪酬：与年度经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
③专项奖励：对作出重大贡献者给予的专项奖励或外部评优奖励。
④中长期激励：视情况实施股票期权、限制性股票等激励措施，具体方案另
行确定。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事陈建新、吉增明、王伟回避表决。
本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬
与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提交公司股东会听取。
具体内容如下：
（1）适用对象与期限
适用于公司 2026 年度在任全体董事。适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日。
（2）薪酬方案
①外部董事（含独立董事及其他外部董事）：仅领取固定津贴。
独立董事津贴标准：税前 8 万元/年；
其他外部董事津贴标准：税前 1.5 万元/年。
外部董事津贴按年计算，于次年发放，不参与公司绩效考核。
②内部董事（与公司建立劳动关系、实际承担经营管理责任的董事）：
固定津贴：作为董事身份的固定津贴，陆信才为税前 2 万元/年，陈建新、
吉增明、王伟董事津贴为税前 1.5 万元/年，按年计算，于次年发放；
职务薪酬：其职务薪酬构成与公司高级管理人员薪酬构成一致，由基本薪
酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励四部分构成。
正常工资奖金按公司职工薪酬体系执行；
同时领取固定的董事津贴税前 1.5 万元/年，按年计算，于次年发放。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，全体
委员回避表决，直接提交董事会进行审议。
本议案因全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬
与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第一次董事会战略与 ESG 委员会会议进行审议，战略
与 ESG 委员会同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司变更
部分募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议、2026 年第一次董事会
战略与 ESG 委员会会议进行审议，审计委员会、战略与 ESG 委员会同意提交董事
会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会
同意提交董事会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、董事会会议其他事项
生、独立董事汪晓东先生均向公司董事会提交了《海阳科技股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
本议案尚需提交公司股东会听取。
特此公告。
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