证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－007
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。2026 年 4 月 27 日在宝钛
宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，
逐项审议通过了以下议案：
董事会 2025 年度工作报告》。
总经理 2025 年度工作报告》。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 477,777,539 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的比例为 35.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体
内容详见公司 2026-009 号公告。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
网站（www.sse.com.cn）。
的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事
进行投票表决。具体内容详见公司 2026-010 号公告。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
司独立董事 2025 年度述职报告》
（孙军）
（杨锐）
（沈灏）
（潘颖）。报告全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
申请贷款额度的议案》。
根 据公司 2026 年度 生 产经营 安排，本 年度 需向金 融机 构申请 总额不超
过人民币 60 亿元的贷款（含原已取得的金融机构贷款数额）,其中：宝鸡钛
业股份有限公司 50 亿元，宝钛华神钛业有限公司 2 亿元，宝鸡宝钛合金材
料有限公司 2 亿元，陕西宝钛万豪钛业有限公司 4 亿元，宝鸡宝钛精密锻造
有限公司 1 亿元，西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
会 2025 年 度 履 职 情 况 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》。审议该事项时，关联董事张海龙、
容耀回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
控制度的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，公司结合实际情况，制定了《董事、
高级管理人员薪酬考核管理办法》；同时，为进一步优化内控建设，规范董
事及高级管理人员持股行为，公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管
理办法》。
《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》已经公司薪酬与考核委员会
审议通过，一致同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
工作计划》。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
备购置类项目投资计划的议案》。
为紧抓大规格钛合金环材市场机遇，满足市场需求及公司产业链延伸发
展需求，公司全资子公司南京宝钛新材料有限公司拟实施设备购置类项目投
资计划，主要以配套购置碾环机主机设备、配套工模具配置、设备基础工程
等项目为主，投资计划共计 4800 万元，2026 年计划投资 685 万元。
季度报告》。
该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
以 上第 1、3、4、 5、 9、10、11、15 项议案尚 需提交 公司 2025 年度 股
东会审议。
年度股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 5 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 公 司 2025 年 度 股 东会 ， 股 权 登 记 日为 2026 年 5 月 8 日 ， 具 体 内 容 详 见
特此公告。
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