证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-016
广东海大集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司
拟通过增加分红频次的方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红审议程序，
压缩实施周期，董事会提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，
具体内容如下：
一、2026 年中期分红安排
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值；
（2）现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
公司 2026 年中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（1）股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、
制定、实施公司 2026 年中期分红方案，以及办理与 2026 年中期分红相关的所必
需事项。
（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或董事会秘书代表董事会
直接行使。
（3）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年中期分红方案实施完毕之日止。
二、风险提示
交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的
任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二六年四月二十八日
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