证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号：2026-020
锦州永杉锂业股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利
润分配。
? 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -496,499,493.41 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-412,989,918.50 元。
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配方
案为：不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至 2025 年 12 月 31 日，公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因
此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度合并报表、母公司报表的
实际情况，公司 2025 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司
行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，以同意 7 票，反对
本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并
同意提交至股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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