证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-037
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688553 汇宇制药 2026/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日披露
了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称《原通知》），经事后自查发
现《原通知》所载会议议案内容不完整。具体如下：
经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于制定公司<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
现对《原通知》中“会议审议事项”和“授权委托书”进行更正补充：
新增一项：议案 9《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》，原通知中序号为“议案 9 和议案 10”同步依次调整序号。
更正前：
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
案》
要的议案》
法>的议案》
案》
累积投票议案
事候选人的议案》 （5）人
案》
案》
议案》
案》
案》
候选人的议案》 董事（3）人
案》
案》
案》
注：本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。
更正后：
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
的议案》
累积投票议案
候选人的议案》 （5）人
案》
选人的议案》 事（3）人
注：本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《关于 2026 年度公司高级管理人员
薪酬考核方案》。
三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知其
他事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
议案》
议案》
累积投票议案
选人的议案》 （5）人
人的议案》 董事（3）
人
注：注：本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《关于 2026 年度公司高级管理
人员薪酬考核方案》。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川汇宇制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
增股本方案>的议案》
审计机构的议案》
案》
品的议案》
（草案）>及其摘要的议案》
实施考核管理办法>的议案》
励相关事宜的议案》
制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
立董事候选人的议案》
的议案》
的议案》
事的议案》
的议案》
的议案》
董事候选人的议案》
议案》
议案》
议案》
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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