证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-014
法狮龙家居建材股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次授权事项概述
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》，公司提请股东会依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《法狮龙家居建材股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，授权董事会在不影响公司
主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期
限为本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议，本次授权事宜具体内
容如下：
二、本次授权事宜具体内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包
括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为
符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本
次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行
底价的价格发行股票。
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，
定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日
或者发行期首日：
（1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
以外的情形的，公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确
定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并
明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确
定原则及认购数量。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（计
算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，
发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转
增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净
资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前
公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据
股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于
本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律
法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（六）募集资金金额和用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次发行股票募集资金用
途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股
东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本次发行的决议有效期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部
事宜，包括但不限于：
司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股
票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对
象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行
有关的募集说明书及其他相关文件；
改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及
上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
权范围内，根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金
投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程
中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金
使用的相关事宜；
登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结
果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、
备案登记等相关事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、
延期实施或者提前终止；
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事
项尚需公司2025年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司
的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册
后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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