安徽强邦新材料股份有限公司
（葛素云）
作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025
年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》等有关规定，始终秉持独立、客观、公正的原则，积极出席公司各类会
议，主动开展现场调研、远程沟通、专业学习等履职工作，针对公司财务管
控、资金使用、风险防范等关键事项提出专业意见和建议，切实履行独立董
事监督与决策支撑职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人葛素云，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
担任安徽农村经济管理干部学院和安徽省财政学校教师、安徽大学商学院会
计系副主任、安徽大学商学院副教授（已退休），江苏润和软件股份有限公
司独立董事、汉嘉数智科技集团股份有限公司独立董事。现兼任南通冠优达
磁业集团股份有限公司独立董事、兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、
主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司关联企业任职；没
有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董
事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
会、专门委员会、独立董事专门会议，开展现场调研、远程沟通，参与专业培
训，与中小股东、公司管理层、中介机构等多方交流等多种方式，全面参与公司
治理监督，全年履职工作规范、高效开展，无无故缺席会议、连续两次不亲自出
席会议的情况，对审议的各项议案均结合专业判断发表明确意见，未提出异议，
各项履职行为均符合法律法规及公司制度要求。
（一）出席会议情况
认真审阅会议材料，对议案涉及的财务数据、决策程序、合规性等进行审慎
核查；会中积极发表专业意见，针对资金管理、募集资金使用、关联交易等
事项提出监督要求；会后跟进意见落实情况，确保会议决策合规落地。
本年度本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
董事姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东 是否出席
加董事会 次数 次数 会的次数 年度股东
次数 会
葛素云 5 5 0 0 2 是
（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况
计工作报告、审计计划、审计机构续聘等核心财务事项；出席薪酬与考核委
员会会议 1 次，审议董事、高级管理人员薪酬确认及薪酬方案（就董事薪酬
事项按规定回避表决）；出席独立董事专门会议 2 次，重点审议 2026 年度日
常关联交易预计、与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易等事项，严格核
查交易公允性与信息披露完整性。各专门委员会会议审议事项均履行了必要
的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人持续关注公司内部审计工作开展，定期审议内部审计工作
报告，评价内部审计工作程序的规范性和结论的客观性，督促内部审计部门强
化资金管控、风险防范等方面的审计监督，提升公司内部控制有效性；在与公
司聘任的会计师事务所沟通的过程中，了解审计计划、审计重点及进展情况，
监督审计工作质量，确保会计师事务所能够客观、真实反映公司财务状况和经
营成果。
（四）在公司现场的工作情况及公司配合独立董事工作的情况
经营管理、子公司运营、项目推进等实际情况，累计现场工作时间已满 15
天。具体履职内容包括：审议公司定期报告，核查财务数据真实性、准确
性，监督财务信息披露质量；审查公司募集资金存放与使用、募投项目延
期、闲置募集资金现金管理、综合授信及担保、委托理财额度调整等事项，
对资金使用合规性、合理性提出明确监督要求；审议日常关联交易预计及具
体关联交易事项，核查交易定价公允性，督促公司做好关联交易信息披露与
沟通管理；主动听取其经营状况及收购进展，包括安徽省强邦进出口贸易有
限公司、上海甚龙新材料技术有限公司、安徽芸瓷微电子科技有限公司、上
海易加易数字技术有限公司等，深入了解公司产业布局及子公司运营情况；
同时前往各厂区现场调研，参观生产流程，与公司管理层沟通经营状况与发
展举措，掌握一线经营信息。
在履行职责的过程中，公司管理层秉持透明、公开的原则，及时、准确
地提供各项经营数据和决策信息，确保独立董事能够全面了解公司运营情
况。在各类会议中，公司管理层能够充分听取独立董事的专业意见和建议，
对本人提出的问询及时予以详细回应，对合理的监督要求和建议予以充分考
虑并采纳落实。公司管理层及各部门始终秉持透明、公开的原则，为本人履
行独立董事职责提供了充分、有效的支持与配合，展现了良好的公司治理水
平。
（五）保护投资者权益方面所作的工作
将保护投资者权益作为核心履职职责，对公司关联交易、募集资金使
用、信息披露、利润分配、资金安全等可能影响投资者利益的重大事项，严
格审查决策程序的合规性、公允性和合理性；针对募集资金使用、账期管
理、坏账风险等事项，提出具体的监督要求和风险防控建议，督促公司规范
经营，保障公司资产安全和股东利益；督促公司及时、准确、完整、公平地
披露信息，避免信息不对称，切实维护投资者的知情权、参与权和监督权。
（六）与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，与中小股东沟通交流是本人履行职责的重要组成部分，积
极搭建公司与中小股东的沟通桥梁，参与公司业绩说明会，直面中小投资者关
切，详细回答关联交易透明度与公允度等相关问题，及时传递公司经营管理信
息；关注公司网络投票、电子化股东会等机制的实施，保障中小股东参与公司
决策的权利，推动公司重视并回应中小股东的合理诉求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人聚焦公司财务信息透明度与内部控制体系建设，切实履行
审计委员会主任委员职责。一方面，严格把关定期报告审议，重点审核财务数
据准确性、关联交易公允性及内控评价报告的严谨性，确保年度报告及各期季
报、半年报等文件符合监管要求；另一方面，强化对财务信息披露的日常监
督，针对审计机构出具的关键审计事项，督促公司及时整改落实，防范财务错
报风险。
（二）募集资金使用事项
本人对公司募集资金使用实施严格监督，对募集资金存放、管理与实际使
用专项报告、募投项目延期、闲置募集资金现金管理等议案进行审慎审议，重
点核查募集资金使用的合规性、合理性、专款专用情况。针对募投项目延期议
案，明确提出募集资金对使用方式、期限要求高，延期需具备充分理由，使用
方式必须合规合法合理，需制定科学合理的使用计划并严格执行，做到专款专
用；督促公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等规定管理募集资金。
（三）关联交易事项
关联交易监督是维护中小股东利益的关键环节，2025 年度本人重点审议
了《2026 年度日常关联交易预计》及与上海强邦企业管理咨询有限公司的具
体关联交易等事项，严格核查交易背景、定价依据，确保交易定价公允、符
合市场化商业条款。
四、总体评价和建议
行独立董事职责，充分发挥专业优势，通过出席会议、现场调研、专业监
督、多方沟通等多种方式，对公司财务管控、资金使用、募集资金管理、关
联交易、信息披露、子公司运营等重点事项进行了持续、有效的监督，针对
关键事项提出了专业的意见和建议，为公司的规范运作、科学决策和风险防
控提供了专业支撑，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
展望未来，本人将继续坚守独立、客观、公正的履职原则，以更高的标
准履行独立董事职责，持续提升履职能力。继续将公司财务管控、资金安
全、风险防范作为履职重点，督促公司持续完善财务管控体系，防范各类财
务风险；继续开展现场调研、子公司考察等工作，深入了解公司生产经营一
线情况和子公司运营实际，及时掌握公司经营发展中的新问题、新趋势，为
公司发展提出更具针对性的专业建议；密切关注资本市场监管政策更新和行
业发展动态，加强专业学习，不断更新知识储备，提升独立判断和专业监督
能力，适配公司发展和监管要求。
独立董事：葛素云
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