江西富祥药业股份有限公司
各位股东：
事，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本
着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事
参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人计小青，1973 年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上
海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限
公司独立董事，现任上海财经大学公共管理学院教授、博士生导师，裕太微电子
股份有限公司独立董事、上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事、上
海世禹精密设备股份有限公司独立董事、上海达坦能源科技股份有限公司独立董
事、国联人寿保险股份有限公司独立董事、兴证证券资产管理有限公司独立董事；
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
亲自出席了本年度内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行
使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
实际出席 是否连续
应出席 委托出席
董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 任职状态 董事会 董事会次
数（现场/ 会次数 自参加董 大会次数
次数 数
通讯方式） 事会会议
计小青 现任 7 7 0 0 否 4
解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，对各次董事会审议的各项
议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
职权，积极有效地履行了独立董事职责，本年度共召集和主持了 5 次审计委员会
会议，未有无故缺席的情况发生，对变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补
充流动资金、定期报告、聘任财务总监、审计负责人、内部审计等事项进行了审
议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌
握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通和交流，切
实履行了审计委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
的情况发生。审议了公司当期利润分配、聘任年度审计机构、预计年度日常关联
交易等议案，并发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展，确保审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上市公司信息披露管理办法》的要求
不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状
况、业务发展等相关事项。除了参加公司董事会、股东大会会议外，本人也通过
电话、网络等方式与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握
公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会、专门委员
会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权，切实地维护了公司和股东的利益。
（六）独立董事现场工作的情况
公司相关会议、不定期实地考察，累计现场工作时间 15 天。通过电话、微信和
邮件，与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。2025 年 11 月 28 日至 12 月 1 日，公司独立
董事共同对未冉商盟进行调研考察，一致认为未冉商盟为微生物蛋白业务做了细
致深入的准备工作，为业务板块发展奠定了良好基础。调研过程中，独立董事就
业务可能面临的挑战提出了合理意见与建议。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董事会在审议关联交易时，
关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联
交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，
审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情
况
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评
价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认
为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第四届董事会第二十七次会议及
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。立信会计师
事务所诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。公司继续
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有利于保
障公司审计工作质量，维护公司及股东特别是中小股东的利益，本次聘任的审议
程序符合相关法律法规的规定。
报告期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，
也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
（五）换届选举提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会
提名并经公司董事会提名委员会审查，提名包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程
健祖）先生、李惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘洪先生、
陈祥强先生、计小青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并经 2025 年 7
月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会
的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。经公
司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任包建华先生为
公司总裁。经公司总裁提名、董事会提名委员会审核通过，聘任 JIZU JOHN
CHENG（程健祖）先生为执行总裁，聘任张祥明先生、魏海鹏先生、陈应惠先
生、刘英女士、彭云女士为公司副总经理，聘任杨光先生为公司财务总监，聘任
彭云女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
本人认为，上述的董事、高管的聘任，符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二
十七次会议、第四届监事会第十七次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于高级管理人员薪酬的议案》
《关于董事薪酬的议案》
《关于监事薪酬的议案》。
本人对前述事项发表了明确同意的审核意见。本人认为公司董事及高级管理人员
的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，符合
行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的情形。
（七）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就情况
于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第
一期股票期权激励计划相关事宜的议案》。当前正值公司业绩转折关键期，实施
股票期权激励计划有利于将股东、公司与经营者利益相统一，充分激发管理层及
核心骨干的积极性。第一期股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规的规
定，相关审议程序合法、合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
《证券法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉持审慎、客观、独立的履职准则，勤勉尽责。作为会计专业人士，本人充分发
挥财务与审计专业优势，重点围绕财务信息质量、内部控制有效性及关联交易公
允性等方面开展监督工作，对定期报告的真实性、准确性和完整性进行严格审阅，
关注重大会计估计及减值测试事项的合理性。本人主动深入了解公司经营与财务
状况，利用专业知识和执业经验为公司的财务规范管理建言献策，对公司各项议
案及其他重大事项进行认真审查及讨论，客观做出专业判断，审慎表决，切实维
护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
《公司章程》和《独
立董事工作制度》的要求，持续强化财务监督职能，重点关注财务报告质量、内
控体系运行及潜在财务风险的识别与防范，利用专业知识和经验为董事会科学决
策和风险防范提供更具针对性的专业意见，更加积极地为公司的规范运作和财务
稳健贡献力量，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
计小青
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