陕西盘龙药业集团股份有限公司
作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，始终秉持忠实、勤勉、
尽责的职业准则，履行独董职责，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项
议案，独立客观发表专业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健
康发展提供专业支持，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王满仓，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学经济学博士，教授。1986 年 9 月至 1992 年 12 月任西北大学经济管理学院
管理系讲师；1991 年 1 月至 1996 年 10 月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者；
月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。现任西安万德能源化学股
份有限公司独立董事、合容电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。
本人于 2025 年 9 月任公司第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任
委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司的独立董事，
任职期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事
管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
容和审批程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本人作为公司独
立董事，以现场或通讯方式准时出席全部会议，无缺席或未委托其他独立董事代
为出席并行使表决权的情形。
在行使表决权方面，本人对公司董事会全部议案进行认真审核和表决后，均
投以赞成票，未对董事会议案提出异议，且无投反对票、弃权票的情形。本人参
加董事会和股东会会议的情况如下：
是否连续
本报告期应 本报告期 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 参加董事会 亲自出席 董事会次
会次数 自参加董 会次数
次数 次数 数
事会会议
王满仓 3 3 0 0 否 0
名委员会委员，出席了专门委员会相关会议，主要履行以下职责：
（1）审计委员会工作情况
事会审计委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公司聘任财务总
监、定期报告的编制、各季度内部审计工作的总结和计划、募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项进行研究和审议。
（2）提名委员会工作情况
会提名委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公司聘任公司高级
管理人员、调整公司董事及高级管理人员的事宜进行研究和审议。
（3）独立董事专门会议工作情况
董事工作制度》履行相关责任，均出席相关会议，对公司购买资产暨关联交易、
向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公
司实际控制人提供担保的事宜进行研究和审议。
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未提议独立聘请中介机构，对公
司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议
召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
本人未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使
特别职权的事项。
所就公司财务、业务进行沟通，认真听取审计部关于内部审计计划及工作情况的
汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行
沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构按时提交
审计报告，切实履行独立董事职责。
会等活动，但在未来工作中将积极与投资者在线上和线下进行沟通交流，就中小
投资者关注的公司未来发展等问题进行了相应的解答。
后的时间与公司其他董事、高级管理人员就公司日常经营情况进行沟通了解；平
时，也会通过会谈、微信、视频、电话、邮件及公司项目所在地实地考察等多种
方式履行独立董事职责，并与公司管理人员保持联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。通过上述方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制
的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
月，现场工作时间为 6 个工作日。
根据《上市公司独立董事管理办法》有关每年现场工作不少于 15 日的规定，
结合本人实际履职期限，本人在岗期间严格按照监管要求完成现场调研、会议列
席、专项沟通等现场履职工作；同步通过线上审议、资料审阅、专项问询等方式
闭环履职，依规履行监督与决策职责，履职程序合法、合规、完整。
在 2025 年度行使独立董事职权时，公司其他董事及高管给予了积极有效的
配合和支持，保证独立董事与其他董事享有同等知情权，并始终保持沟通渠道畅
通，对关注的问题均已做到落实和改进，为本人履行独立董事职责提供了必备的
条件和有效的保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司
实际控制人提供担保的议案》，本人认为公司贷款资金主要用于日常生产经营和
业务发展的资金需求，提高公司融资效率，公司接受关联方的无偿担保不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，公司按时编制并披露了 2025 年第三季度报告，公司准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者阐述公司经营情况和内部控制制度的
建设及运行情况。
上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。本人认为任期内公司审议的定期报告事项符合相关法律
法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东的权益的情形。
聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，程序合法有效。
聘任谢晓林先生为公司第五届董事会董事长，聘任张德柱先生、孟重先生、黄继
林先生为公司副总裁；经公司 2025 年第五届董事会第三次会议审议通过，提名
孟重先生为公司董事候选人，聘任赵庆波女士为公司董事会秘书。
承诺的方案；被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘用、解
聘承办公司审计业务的会计师事务所；因会计准则变更以外原因作出会计政策、
会计估计或重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划等。
四、总体评价和建议
专业优势，积极勤勉忠实地履职尽责，审议公司各项议案，充分发表各项意见和
建议，促进公司科学决策，保障公司的健康发展和规范化经营。通过自己独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
强化监督与专业支持，以更高标准履行独立董事职责，助力公司规范治理、稳健
发展，不断提升核心竞争力与长期投资价值。
独立董事：王满仓
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