上海新朋实业股份有限公司
王怀刚
本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽
责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席
公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将2025年
度本人履行独立董事职责的情况向股东会汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王怀刚，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。
现任公司独立董事、上海段和段（虹桥国际中央商务区）律师事务所合伙人。
（二）不存在影响独立性的情况说明
系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、均
未在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职且不在公司前五名
股东单位任职；
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益；
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会及股东会情况
席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人2025年度出席董事
会及股东会简要情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
独立董事姓
应出席董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次
名 出席股东会次数
次数 数 数 数
王怀刚 4 4 0 0 1
本人认为，2025年度公司董事会、股东会相关会议的召集、召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》的法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的
审批程序，相关会议决议合法有效。
对本年度公司董事会会议审议的各项议案，本人在认真审阅、严格核查的基础
上均投了赞成票。本年度我对公司其他事项没有提出异议。
（二）专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照相关履行职责，
发挥专门委员会的工作职能。本年度专门委员会履职情况如下：
计委员会工作细则》开展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、
内部控制自我评价报告、续聘2025年度审计机构、2025年度审计计划等事项进行审
议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同
时，督促年度审计机构按照审计计划完成2024年度审计工作，保障公司2024年度报
告的及时、完整披露，切实履行审计委员会的职责。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度，本人定期参与审计委员会会议，审阅公司季度、年度财务报告；审议
内部审计机构提交的工作总结和计划、内部控制评价报告及其他内部审计报告，了
解公司内部控制情况，对内部审计工作进行监督指导；审议审计委员会对会计师事
务所年度工作的总结报告，续聘会计师事务所的议案等。本人与公司内部和外部审
计人员进行了充分的沟通和交流，重点关注公司治理合规和相关风险情况，保证公
司持续健康发展。在公司年度报告编制和年度财务报告审计的过程中，督促内部审
计机构和会计师事务所按时按质完成年审工作，关注审计进度和重点审计内容，确
保公司年报按时、准确、高质量披露。
四、上市公司现场工作情况
计现场工作时间达到16天，有效地履行了独立董事的职责。本人利用参加董事会、
专业委员会会议以及提前约定时间等方式对公司进行现场办公，了解公司日常生产
经营状况、安全生产情况、人力资源等相关情况，并通过电话和邮件等多种方式与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，根据个人要求及公司
的协调，与公司常年法律顾问等机构及人员进行交流，对公司在海内外的法律法规、
争议解决及提供建议，分享日常工作中的案例，关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注公众对公司的关注，重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
以及对董事会决议执行、定期报告、高级管理人员和董事的提名人选、业务发展和
投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行独立董事的职责，
同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
公司2025年度生产经营稳步发展，规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完
善，财务管理稳健，不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形。
对公司2024年度利润分配方案及2025年度中期利润分配方案、担保、重大投资、股
权激励等重大事项进行了有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、准确、完整、真实地完
成了2025年度的信息披露工作，切实保障了社会公众股东的知情权。
对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，切实保护投资者权益。
六、履行职责的其他工作情况
八、总体评价
立、审慎、客观地行使了表决权，积极发表独立意见。同时，对公司董事、高级管
理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
及相关规定，忠实履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和管理经验为公司的
持续稳定发展提供更多建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥出应有的作用。
独立董事：王怀刚
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