上海新朋实业股份有限公司
黄永进
本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽
责地履行职责，深入了解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席
公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将2025年
度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄永进，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，享
受国务院特殊津贴，研究生学历，土木工程硕士。现任公司独立董事、上海勘察设
计研究院（集团）股份有限公司董事、资深副总裁。兼任上海顺凯信息技术有限公
司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、均
未在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职且不在公司前五名
股东单位任职；
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益；
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会及股东会情况
席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人2025年度出席董事
会及股东会简要情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
独立董事姓名 应出席董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次
出席股东会次数
次数 数 数 数
黄永进 4 4 0 0 0
本人认为，2025年度公司董事会、股东会相关会议的召集、召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》的法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的
审批程序，相关会议决议合法有效。
对本年度公司董事会会议审议的各项议案，本人在认真审阅、严格核查的基础
上均投了赞成票。本年度我对公司其他事项没有提出异议。
（二）专门委员会工作情况
本人作为公司薪酬考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照相关制度
履行职责，发挥专门委员会的工作职能。本年度专门委员会履职情况如下：
员会主任委员，本人认真了解公司薪酬情况和绩效考核体系建设和执行情况，积极
就执行劳动工资相关法规政策情况进行监督审查，监督和核查董事、高管履职情况，
重点关注董事薪酬情况。
综上，本人积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度本人关心公司的经营情况并与内审部门、审计机构等进行交流，认真履
行相关职责。根据公司情况对内审工作进行监督检查，同时与会计师事务所积极沟
通探讨。在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、
会计师进行了深入的交流，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所及时提交审
计报告，维护审计结果的客观、公正。
四、上市公司现场工作情况
计现场工作时间达到17日。除按规定出席董事会及其专门委员会会议外，还通过现
场走访、听取管理层汇报、获取经营情况资料等方式，深入了解公司日常经营管理、
规范运作及内部控制等基本情况，检查公司与关联方资金往来、关联交易、投资项
目进展等情况。本人积极通过电话、邮件等方式与其他董事、公司管理层进行交流，
就公司经营状况、发展规划及公司海外产业基地的建设方案及标准要求提供建议，
协助公司与相关专业机构协商沟通，确保施工质量的安全可靠。同时根据自身多年
的工作经验对企业经营方面等工作提出建议和意见。公司管理层为本人提供了必要
的工作条件和人员支持，保证本人享有与其他董事同等的知情权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
以及对董事会决议执行、定期报告、高级管理人员和董事的提名人选、业务发展和
投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行独立董事的职责，
同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
公司2025年度生产经营稳步发展，规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完
善，财务管理稳健，不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形。
对公司2024年度利润分配方案及2025年度中期利润分配方案、担保、重大投资、股
权激励等重大事项进行了有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、准确、完整、真实地完
成了2025年度的信息披露工作，切实保障了社会公众股东的知情权。
关注公司互动平台中小股东的日常提问和公司回复，要求公司及时、准确回复投资
者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
六、履行职责的其他工作情况
七、总体评价
立、审慎、客观地行使了表决权，积极发表独立意见。同时，对公司董事、高级管
理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
及相关规定，忠实履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和管理经验为公司的
持续稳定发展提供更多建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥出应有的作用。
独立董事：黄永进
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